بانک نپذیرفت طلبش را پرداخت کنم

در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، متهم فلاحتیان گفت: 10 بار به بانک ملت مراجعه کردم، ولی قبول نکردند تا پول‌ها را بدهم.به گزارش میزان، نماینده دادستان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری، اشتباهی درباره مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز رخ داده است، این اشتباه اصلاح و اعلام می‌شود مبلغ ۵۰‌هزار‌و‌۱۲‌یور‌و هشت سنت درست است.قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می‌کند که تا سقف 400 میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت‌های زیر‌مجموعه، کالاها را می‌فروشند و ناگهان هشدار داده می‌شود حدود 240 میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می‌کند تا 150 میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است. در‌این‌باره مصوبه‌ای منعقد می‌شود و 90 میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می‌کند که این مبلغ به 90 میلیون دلار تبدیل می‌شود.او درباره مبالغی که به فلاحتیان داده شده است، گفت: در مجموع 388 میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می‌شود. شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تأسیس شده‌اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات را نداشتند.قهرمانی درباره فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت، 165 میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد که فلاحتیان 25 میلیون دلار به بانک ملت می‌دهد و مابقی را نگه می‌دارد. بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات، تأکید شده باید وثیقه مناسب (درجه‌یک) گرفته می‌شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می‌گرفت. بانک‌ها فرمی به نام 28x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می‌شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه‌های بانکی کشور داشته است.در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان انجام شد که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است، اسنادی ارائه دهید که 388 میلیون درهم را چه کار کرده‌اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت‌مدیره می‌تواند این حجم ارز را به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می‌روند، مبلغی به فلاحتیان می‌دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب‌های تراستی فلاحتیان مورد تأیید نیست و بانک پارسیان نیز اعلام کرده قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کارگزار نبوده است.این سؤال پیش می‌آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نامش در لیست سیاه وجود داشته، تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت‌های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست 30 میلیون دلار از بانک پارسیان می‌‌کند و چرا 60 میلیون دلار به وی پرداخت شده است؟
پس از سخنان نماینده دادستان، قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست در جایگاه حاضر شود تا سؤالاتی از او بپرسد.
قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟
متهم گفت: هشت شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.
قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت‌ها دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر در هیچ‌کدام بدهی ندارم.
قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات، چقدر بدهی داشتید؟
متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغ آن را به یاد ندارم.
قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات، از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟
متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.
قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟
متهم پاسخ داد: از برادرم سؤال کردم که به من گفته شد با بانک شهر تسویه شده است.
قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات و به چه منظوری گرفتید؟
متهم گفت: 343 میلیون درهم برای زیرساخت‌ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کرده و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کردم.
قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟
متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال 91 یا 92 به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی کردم.
قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟
متهم پاسخ داد: تیر‌آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.
قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟
متهم پاسخ داد: 110 میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می‌گویم این مبلغ را پرداخت کند.

در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، متهم فلاحتیان گفت: 10 بار به بانک ملت مراجعه کردم، ولی قبول نکردند تا پول‌ها را بدهم.به گزارش میزان، نماینده دادستان در این جلسه گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری، اشتباهی درباره مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز رخ داده است، این اشتباه اصلاح و اعلام می‌شود مبلغ ۵۰‌هزار‌و‌۱۲‌یور‌و هشت سنت درست است.قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می‌کند که تا سقف 400 میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت‌های زیر‌مجموعه، کالاها را می‌فروشند و ناگهان هشدار داده می‌شود حدود 240 میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می‌کند تا 150 میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است. در‌این‌باره مصوبه‌ای منعقد می‌شود و 90 میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می‌کند که این مبلغ به 90 میلیون دلار تبدیل می‌شود.او درباره مبالغی که به فلاحتیان داده شده است، گفت: در مجموع 388 میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می‌شود. شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تأسیس شده‌اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات را نداشتند.قهرمانی درباره فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت، 165 میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد که فلاحتیان 25 میلیون دلار به بانک ملت می‌دهد و مابقی را نگه می‌دارد. بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات، تأکید شده باید وثیقه مناسب (درجه‌یک) گرفته می‌شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می‌گرفت. بانک‌ها فرمی به نام 28x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می‌شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه‌های بانکی کشور داشته است.در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان انجام شد که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است، اسنادی ارائه دهید که 388 میلیون درهم را چه کار کرده‌اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت‌مدیره می‌تواند این حجم ارز را به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می‌روند، مبلغی به فلاحتیان می‌دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب‌های تراستی فلاحتیان مورد تأیید نیست و بانک پارسیان نیز اعلام کرده قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کارگزار نبوده است.این سؤال پیش می‌آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نامش در لیست سیاه وجود داشته، تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت‌های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست 30 میلیون دلار از بانک پارسیان می‌‌کند و چرا 60 میلیون دلار به وی پرداخت شده است؟
پس از سخنان نماینده دادستان، قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست در جایگاه حاضر شود تا سؤالاتی از او بپرسد.
قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟
متهم گفت: هشت شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.
قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت‌ها دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر در هیچ‌کدام بدهی ندارم.
قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات، چقدر بدهی داشتید؟
متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغ آن را به یاد ندارم.
قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات، از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟
متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.
قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟
متهم پاسخ داد: از برادرم سؤال کردم که به من گفته شد با بانک شهر تسویه شده است.
قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات و به چه منظوری گرفتید؟
متهم گفت: 343 میلیون درهم برای زیرساخت‌ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کرده و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کردم.
قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟
متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال 91 یا 92 به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی کردم.
قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟
متهم پاسخ داد: تیر‌آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.
قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟
متهم پاسخ داد: 110 میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می‌گویم این مبلغ را پرداخت کند.