بررسي تعليق نام ايران از ليست سياه FATF
روز گذشته در پاريس نشست گروه ويژه اقدام مالي FATF آغاز شد؛ نشستي که قرار است شش روز ادامه داشته باشد. اخبار حاکي از اين است که بررسي تعليق نام ايران از لیست سياه و «اقدامات مقابله‌اي» در اين نشست بررسي مي‌شود. به گزارش ايسنا، قرار است در اين نشست درباره ايران و اينکه همچنان نامش خارج از لیست سياه و «اقدامات مقابله‌اي» قرار مي‌گيرد و تعليق خواهد ماند يا خير، تصميم‌گيري شود. اين نشست با حضور بيش از 800 نفر از ۲۰۴ کشور و سازمان بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني برگزار مي‌شود. اين آخرين فرصت براي خروج نام ايران از لیست سياه اين سازمان است، اين درحالي است که از چهار لايحه مربوط به FATF در ايران هنوز سه مورد به تأييد نهايي نرسيده و خطر ماندن در ليست سياه، همچنان ايران را تهديد مي‌کند. اسفند 96 و تير 97 دو نوبت آخرين از تمديد تعليق قرارگرفتن نام ايران در ليست سياه اين نهاد مالي بود. در آخرين نشست اين نهاد مالي بين‌المللي به ايران فرصت داده شد تا اقدامات لازم براي اجراي مقررات و توصيه‌هاي اين گروه را انجام دهد. در اين‌باره دولت براي اجرائي‌کردن چهار توصيه باقي‌مانده از ۴۱ مورد، لوايح چهارگانه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. اين لوايح بعد از مدت‌ها بحث و بررسي در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت در مجلس تصويب شد. شوراي نگهبان هفته گذشته از رفع ايرادات اين شورا در لوايح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» خبر داد اما درباره لايحه الحاق به CFT هنوز اعلام نظري نکرده است. اين کارگروه در سال‌هاي گذشته ايران و کره‌شمالي را در «لیست سياه» قرار و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائي‌شدن توافق هسته‌اي، اين کارگروه در جولاي سال ۲۰۱۶ با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پول‌شويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي‌آورد. اين گروه در بيانيه جديد به ۳۷ عضو خود و ديگر کشورهاي جهان پيشنهاد کرده است که «به توصيه به مؤسسات مالي خود نسبت به هوشياري در روابط و مبادلات» با ايران، ادامه دهند. به نوشته فارس، در اين لیست که بسياري آن را سياسي توصيف کرده‌اند، فقط نام ايران و کره‌شمالي در لیست موسوم به «بيانيه عمومي» به چشم مي‌خورد. بايد ديد تا پايان هفته جاري که نشست مربوط به FATF در پاريس در جريان است، درباره لايحه باقي‌مانده نظر نهايي خود را اعلام مي‌کند يا خير.
روز گذشته در پاريس نشست گروه ويژه اقدام مالي FATF آغاز شد؛ نشستي که قرار است شش روز ادامه داشته باشد. اخبار حاکي از اين است که بررسي تعليق نام ايران از لیست سياه و «اقدامات مقابله‌اي» در اين نشست بررسي مي‌شود. به گزارش ايسنا، قرار است در اين نشست درباره ايران و اينکه همچنان نامش خارج از لیست سياه و «اقدامات مقابله‌اي» قرار مي‌گيرد و تعليق خواهد ماند يا خير، تصميم‌گيري شود. اين نشست با حضور بيش از 800 نفر از ۲۰۴ کشور و سازمان بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني برگزار مي‌شود. اين آخرين فرصت براي خروج نام ايران از لیست سياه اين سازمان است، اين درحالي است که از چهار لايحه مربوط به FATF در ايران هنوز سه مورد به تأييد نهايي نرسيده و خطر ماندن در ليست سياه، همچنان ايران را تهديد مي‌کند. اسفند 96 و تير 97 دو نوبت آخرين از تمديد تعليق قرارگرفتن نام ايران در ليست سياه اين نهاد مالي بود. در آخرين نشست اين نهاد مالي بين‌المللي به ايران فرصت داده شد تا اقدامات لازم براي اجراي مقررات و توصيه‌هاي اين گروه را انجام دهد. در اين‌باره دولت براي اجرائي‌کردن چهار توصيه باقي‌مانده از ۴۱ مورد، لوايح چهارگانه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. اين لوايح بعد از مدت‌ها بحث و بررسي در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت در مجلس تصويب شد. شوراي نگهبان هفته گذشته از رفع ايرادات اين شورا در لوايح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» خبر داد اما درباره لايحه الحاق به CFT هنوز اعلام نظري نکرده است. اين کارگروه در سال‌هاي گذشته ايران و کره‌شمالي را در «لیست سياه» قرار و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائي‌شدن توافق هسته‌اي، اين کارگروه در جولاي سال ۲۰۱۶ با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پول‌شويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي‌آورد. اين گروه در بيانيه جديد به ۳۷ عضو خود و ديگر کشورهاي جهان پيشنهاد کرده است که «به توصيه به مؤسسات مالي خود نسبت به هوشياري در روابط و مبادلات» با ايران، ادامه دهند. به نوشته فارس، در اين لیست که بسياري آن را سياسي توصيف کرده‌اند، فقط نام ايران و کره‌شمالي در لیست موسوم به «بيانيه عمومي» به چشم مي‌خورد. بايد ديد تا پايان هفته جاري که نشست مربوط به FATF در پاريس در جريان است، درباره لايحه باقي‌مانده نظر نهايي خود را اعلام مي‌کند يا خير.