پول‌شویی

روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی…

۲۷ بهمن ۱۴۰۳

برای خرید حتی یک ساندویچ سوسیس‌بندری این روزها ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم ، مالیات کارمندان و کارگران…

۱۸ بهمن ۱۴۰۳

دادگاهی در پاکستان، عمران خان، نخست‌وزیر سابق این کشور، و همسرش بشری بی‌بی را به اتهام فساد مالی به ترتیب به ۱۴ و هفت…

۳۰ دی ۱۴۰۳

فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت…

۲۲ آذر ۱۴۰۳

میزان: پول‌شویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پول‌شویی مشروع جلوه‌دادن عواید…

۰۲ مهر ۱۴۰۳

افشاگر اسناد مالی موسسه «مصاف» نوشت: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول‌شویی انجام نداده‌اند برخورد کند

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به…

۱۳ اسفند ۱۴۰۲

رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در…

۰۱ بهمن ۱۴۰۲