نتایج جستجو :
-
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲ تاجر ایرانی اعلام جرم کرد
توسط اسناد منتشر شده توسط دادگاه، «حسین اکبری» ۶۲ ساله و «رضا عمیدی» ۶۳ ساله به اتهام تهیه قطعات پهپادی برای ایران،…
-
نقش اف ای تی اف در سرمایه‌گذاری خارجی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال…
-
روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
-
پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی…
-
فرار مالیاتی۲۰۰ میلیاردی
برای خرید حتی یک ساندویچ سوسیس‌بندری این روزها ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم ، مالیات کارمندان و کارگران…
-
محکومیت عمران خان و همسرش
دادگاهی در پاکستان، عمران خان، نخست‌وزیر سابق این کشور، و همسرش بشری بی‌بی را به اتهام فساد مالی به ترتیب به ۱۴ و هفت…
-
انهدام باند بزرگ خانوادگی قاچاق؛ ۵۷۰میلیارد ریال پولشویی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت…
-
آشنایی با قوانین و مقررات مقابله با پولشویی
میزان: پولشویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پولشویی مشروع جلوه‌دادن عواید…
-
افشای اسناد مالی موسسه «مصاف» | محبی: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده‌اند برخورد کند
افشاگر اسناد مالی موسسه «مصاف» نوشت: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده‌اند برخورد کند
-
۴ وزیر به مجلس فراخوانده شدند
جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.