پول‌شویی

آشنایی با قوانین و مقررات مقابله با پول‌شویی

میزان: پول‌شویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پول‌شویی مشروع جلوه‌دادن عواید…

۰۲ مهر ۱۴۰۳

افشاگر اسناد مالی موسسه «مصاف» نوشت: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول‌شویی انجام نداده‌اند برخورد کند

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

مرکز پژوهش‌ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریه‌ها و تشکل‌ها می‌گوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به…

۱۳ اسفند ۱۴۰۲

رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در…

۰۱ بهمن ۱۴۰۲

معاون وزیر اقتصاد گفت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای…

۰۴ دی ۱۴۰۲

تقریبا هم‌زمان با دولت سیزدهم، چندین قانون و آیین‌نامه توسط مجلس و دولت و سران قوا تصویب شد که متضمن واگذاری زمین ملی…

۳۰ آذر ۱۴۰۲

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…

۱۶ آبان ۱۴۰۲

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…

۰۹ آبان ۱۴۰۲

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطابق رای دیوان عالی در خصوص حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر…

۳۰ تیر ۱۴۰۲